Ελληνικό Κύκλωμα Αρχαιοκαπηλίας: Εξαγωγές σε ΗΠΑ & Γερμανία, Δεσμεύσεις Περιουσιών
Ένα άριστα οργανωμένο δίκτυο αρχαιοκαπηλίας, με διεθνή χαρακτήρα και πολυετή δράση, αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε αρχαιότητες μεγάλης αξίας, αποκομίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, από τα χωράφια της ελληνικής υπαίθρου μέχρι τους οίκους δημοπρασιών σε ΗΠΑ και Γερμανία. Ήδη, έχουν δεσμευθεί οι περιουσίες 58 προσώπων που συνδέονται με αυτό.
Πώς Λειτουργούσε το Κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τις αρχές του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025, τουλάχιστον δύο διακριτές εγκληματικές οργανώσεις συνεργάζονταν στενά, αναπτύσσοντας ένα πολυσύνθετο δίκτυο διακίνησης αρχαιοτήτων.
Επικεφαλής του κυκλώματος ήταν δύο άνδρες, γνωστοί για τις «ανησυχίες» τους γύρω από την αρχαιολογία, οι οποίοι συντόνιζαν τόσο τις παράνομες ανασκαφές εντός Ελλάδας όσο και τη διοχέτευση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο εξωτερικό.
Η οργάνωση είχε σαφή ιεραρχία:
«Κυνηγοί θησαυρών»: Ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, χρησιμοποιώντας ανιχνευτές μετάλλων τελευταίας τεχνολογίας και σκαπτικά εργαλεία, εντόπιζαν και προχωρούσαν σε παράνομες ανασκαφές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα ευρήματα ήταν κυρίως νομίσματα και μεταλλικά αντικείμενα.
Μεσάζοντες: Παραλάμβαναν τα ευρήματα, διαπραγματεύονταν την τιμή και τα διοχέτευαν στα αρχηγικά στελέχη.
Επικεφαλής του Δικτύου: Με πολυετείς επαφές σε αγορές δημοπρασιών, προωθούσαν τα αντικείμενα σε συγκεκριμένους οίκους σε Γερμανία και ΗΠΑ, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.
Οικονομική Δραστηριότητα και Απόπειρες Νομιμοποίησης Εσόδων
Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που αποκόμισε το κύκλωμα από την παράνομη δράση του ξεπερνά τις 260.000 ευρώ, με υπόνοιες για ακόμα μεγαλύτερα ποσά που διακινήθηκαν μέσω δαιδαλωδών τραπεζικών συναλλαγών, εταιρικών σχημάτων και off-shore δικτύων.
Ένα από τα ηγετικά πρόσωπα είχε ανεξήγητες χρηματικές εισροές άνω των 250.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μια θυρίδα με χρυσά νομίσματα και μετρητά. Ο δεύτερος βασικός εμπλεκόμενος λειτούργησε ως εσωτερικός διαχειριστής, με κινήσεις λογαριασμών άνω των 120.000 ευρώ, οι οποίες αποδόθηκαν σε δωρεές από συγγενείς, αλλά η προέλευσή τους ερευνάται.
Τα έσοδα από τις παράνομες αγοραπωλησίες χρησιμοποιήθηκαν για νομιμοποίηση μέσω επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρικά μερίδια, ακόμα και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Υπήρξε συντονισμένη απόπειρα απόκρυψης και συγκάλυψης της προέλευσης των εσόδων, με μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε συγγενικά πρόσωπα λίγο μετά την έναρξη της διαδικασίας δέσμευσης. Αυτές οι κινήσεις ενισχύουν την εκτίμηση των διωκτικών αρχών για προσπάθεια αποφυγής κατάσχεσης.
Δέσμευση Περιουσιών και Επόμενα Βήματα
Σε μια από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις οικονομικού χαρακτήρα, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξέδωσε διάταξη δέσμευσης για κάθε μορφής περιουσιακό στοιχείο (τραπεζικούς λογαριασμούς, τίτλους, μετοχές, θυρίδες, ακίνητα κ.λπ.) που συνδέεται με τα 58 φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα. Η δέσμευση περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία εταιρειών που λειτουργούν ως «βιτρίνες».
Στόχος είναι η αποτροπή κάθε απόπειρας μεταβίβασης ή εξαφάνισης περιουσιακών στοιχείων μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης. Το ύψος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το επόμενο βήμα να είναι η συνεργασία με τις δικαστικές και τελωνειακές αρχές της Γερμανίας και των ΗΠΑ, ώστε να εντοπιστεί το πλήρες δίκτυο απορρόφησης των παράνομων αρχαιοτήτων.
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.