Απάτη με κρυπτονομίσματα -Αποκαλύψεις για τη δράση της «πυραμίδας»

 Απάτη με κρυπτονομίσματα: «Είχα ενεργό ρόλο, δεν γνώριζα για εγκληματική οργάνωση» λέει ο Νο2 κατηγορούμενος από την Πιερία – Αποκαλύψεις για τη δράση της «πυραμίδας»

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος απάτης με τα κρυπτονομίσματα που απέσπασε πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια από 10.000 επενδυτές σε όλη τη χώρα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στον Νο2 κατηγορούμενο της υπόθεσης, ο οποίος κατάγεται και διαμένει στην Πιερία.

Την υπεράσπισή του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Νικόλαος Πούλιος και Θεόδωρος Τσιφτσής.

Σύμφωνα με τη γραμμή της υπεράσπισης, ο κατηγορούμενος αποδέχεται ότι είχε ενεργό ρόλο, αλλά υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης ούτε ότι διαπράττονταν απάτες, τονίζοντας πως εάν γνώριζε κάτι τέτοιο δεν θα είχε εμπλέξει μέλη της δικής του οικογένειας.

Μάλιστα, η υπεράσπιση επικαλείται ότι σε ανύποπτο χρόνο είχε απευθυνθεί στην ΑΑΔΕ για να δηλώσει τα εισοδήματά του από τις επενδύσεις, χαρακτηρίζοντας τους εμπλεκόμενους «ανθρώπους της διπλανής πόρτας» που βρέθηκαν ταυτόχρονα στη θέση του θύτη και του θύματος. Παράλληλα, δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες, μεταξύ των οποίων και μία Κατερινιώτισσα με την επιβολή εγγυοδοσίας 20.000 ευρώ, απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο Α.Τ.

🟢 Η ιεραρχία, το προφίλ της οργάνωσης & η μεθοδολογία της απάτης:

✔ Η ηγετική ομάδα: Στην κορυφή της ιεραρχίας βρισκόταν ο 44χρονος με το ψευδώνυμο «Μπρέιντεν», ως αυτοαποκαλούμενος αναλυτής, μαζί με δύο στρατιωτικούς (1ος έως 3ος δράστης) που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

✔ Το προσωπείο του «συλλόγου»: Για να καλύψουν την εγκληματική τους δραστηριότητα με νομιμοφανή μανδύα, ίδρυσαν τον «Σύλλογο Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΤ» («AT TEAM GREECE») με έδρα τη Λάρισα και πρόεδρο τον ένα στρατιωτικό.

✔ Παραρτήματα σε 5 πόλεις: Ίδρυσαν και μίσθωσαν γραφεία σε Κατερίνη, Λάρισα, Περιστέρι, Πρέβεζα και Μυτιλήνη, όπου υπεύθυνοι ήταν στρατιωτικοί.

✔ Διαφήμιση, χορηγίες & δωρεές: Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης, έκαναν δωρεές (κουβέρτες στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ρούχα στον Σύλλογο «Βενιαμίν»), τοποθέτησαν διαφημίσεις σε στάσεις λεωφορείων και προσέφεραν χορηγία 10.000 ευρώ σε ποδοσφαιρική ομάδα Γ' Εθνικής.

✔ Μηχανισμός «πυραμίδας» & κέρδη: Τα θύματα έμπαιναν σε ομάδες Element και Viber με κωδικούς πρόσκλησης, λαμβάνοντας δύο daily signals αγοράς/πώλησης με την υπόσχεση διπλασιασμού κεφαλαίου σε 50 ημέρες. Τα μέλη παροτρύνονταν να «κλείνουν πεντάδες» νέων μελών για να λαμβάνουν μπόνους.

✔ Πολυτελής βίος & ξέπλυμα: Τα παράνομα κέρδη κατέληγαν σε ψηφιακές τράπεζες εξωτερικού ή κρυπτονομίσματα, ενώ χρησιμοποιούνταν για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, ανακαινίσεις, αποπληρωμή δανείων και επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών.